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最高检、央行:虚拟货币被利用成为跨境洗钱新手段

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-03-19  浏览次数:82
核心提示:最高检、央行:虚拟货币被利用成为跨境洗钱新手段_最高检、央行联合发布六个洗钱罪典型案例,包括利用虚拟货币洗钱等。最高检、央行指出,利用虚拟货币跨境兑换,将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产,是洗钱犯罪新手段,洗钱数额以兑换虚拟货币实际支付的资金数额计算。虽然我国监管机关明确禁止代币发行融资和兑换活动,但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异,通过境外虚拟货币服务商、交易所,可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换,虚拟货币被利用成为跨境清洗资金的新手段。(新浪财经)……
最高检、央行:虚拟货币被利用成为跨境洗钱新手段_最高检、央行联合发布六个洗钱罪典型案例,包括利用虚拟货币洗钱等。最高检、央行指出,利用虚拟货币跨境兑换,将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产,是洗钱犯罪新手段,洗钱数额以兑换虚拟货币实际支付的资金数额计算。虽然我国监管机关明确禁止代币发行融资和兑换活动,但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异,通过境外虚拟货币服务商、交易所,可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换,虚拟货币被利用成为跨境清洗资金的新手段。(新浪财经)
 
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